The British Ministry of Finance and Customs (HMR) has opened an investigation into accounts at HSBC whose owners are British citizens on the island of Jersey, known for its low taxes.
As reported by the Daily Telegraph, the investigation was launched after an anonymous tip that gave details of UK customers with accounts in the island and abroad.
Members of the list of 4388 people include famous people who keep some 699 million pounds out of the country and billions of pounds in investment plans.
The newspaper said the list of people in Jersey includes Daniel Bayes, a famous drug dealer and ex-con who is currently in Venezuela, and Michael Lee, who has been declared guilty of illegal possession of hundreds of weapons. There are also three bankers who in the past were prosecuted for massive fraud.
The bank has the legal obligation to report when in doubt about the origin of the funds deposited in the accounts. The London company increased to $ 1,500 million provision sanctions that it may have to pay the U.S. for money laundering.
Jersey, the largest island of the Channel of La Mancha, is a parliamentary democracy with its own financial, legal and independent judiciary. Its tax haven status increasingly irritated the British, affected by the recession and a significant deficit.
It is not the first time authorities find that HSBC bank and others like Wells Fargo and Wachovia help transfer millions and in some cases billions of dollars across the world even though the origin of such large amounts of money are unknown. Back in May, the Vancouver Sun reported on how HSBC allowed the laundering of large amounts of cash through accounts that belonged to some of its wealthiest customers. In its report, the Sun related how documents and e-mails showed that HSBC not only didn’t inquire about the origin of the funds, but also worked hard to conceal the transfer of the cash from clients of Iranian, Lebanese, Brazilian and Cuban origin. Most suspicious transactions are done through the HSBC’s New York and Miami offices.
Bloomberg also reported on how HSBC, Wachovia, Bank of America laundered billions of dollars from Mexican drug cartels. In that case, smugglers had bought the DC-9 with laundered funds they transferred through two of the biggest banks in the U.S.: Wachovia Corp. and Bank of America Corp., Bloomberg Markets magazine reported in its August 2010 issue. Wachovia bank alone laundered $378.4 billion for Mexican-currency-exchange houses from 2004 to 2007. That’s the largest violation of the Bank Secrecy Act, an anti-money-laundering law, in U.S. history.
Much of the drug trafficking money laundered by international banks is said to end in places such as the stock market to which many attribute the fact that the global economy did not completely collapse in 2008. A big chunk of drug money goes to finance intelligence operations for the CIA and the rest goes to buy large portions of land and resources around the planet.
In the case of HSBC, money laundering actions are part of a “disguised scheme that moves trillions of dollars between banks each day. Under this system, banks in the United States are used to move massive amounts of illicit funds,” said Jennifer Shasky Calvery, head of the Justice Department’s Asset Forfeiture and Money Laundering Section, while providing her testimony in a congressional hearing last February.
According to the report on the Vancouver Sun, banks such as HSBC understaffs its anti-money laundering compliance division and hires incompetent personnel to watch over the transactions that are normally kept under the radar. “HSBC failed to review thousands of internal anti-money laundering alerts and generate legally required suspicious activity reports, or SARs, on transactions picked up by the bank’s internal monitoring system.” Suspicious activity is sent to law enforcement to be studied and watched over. Back in May of 2010, HSBC had a stockpile of almost 50,000 reports of suspicious activity which had not been passed on to authorities.
Perhaps the most amazing detail shown in the documents related to the ongoing investigation against HSBC is that “management intentionally decided” not to look into some cases of suspicious activity. “There appear to be instances where Bank employees are misrepresenting data” which is sent to senior managers. In other cases managers simply changed risk ratings for some transactions so that they would not set off the fraud alarms.
The Real Agenda encourages the sharing of its original content ONLY through the tools provided at the bottom of every article.Please DON’T copy articles from The Real Agenda and redistribute by email or post to the web.
About Editor
The Real Agenda is an independent publication. It does not take money from Corporations, Foundations or Non-Governmental Organizations. It provides news reports in three languages: English, Spanish and Portuguese to reach a larger group of readers. Our news are not guided by any ideological, political or religious interest, which allows us to keep our integrity towards the readers.
We encourage readers to keep their comments civil and to use their freedom of speech to help the debate by providing their take on the issues or challenging anything they do not agree with by presenting alternative views and information. Cancel reply
Daftar Akun Bandar Togel Resmi dengan Hadiah 4D 10 Juta Tahun 2024
Togel resmi adalah langkah penting bagi para penggemar togel yang ingin menikmati permainan dengan aman dan terpercaya. Tahun 2024 menawarkan berbagai kesempatan menarik, termasuk hadiah 4D sebesar 10 juta rupiah yang bisa Anda menangkan. Anda perlu mendaftar akun di Daftar Togel yang menawarkan hadiah tersebut. Proses pendaftaran biasanya sederhana dan melibatkan pengisian formulir dengan informasi pribadi Anda serta verifikasi data untuk memastikan keamanan transaksi. Setelah akun Anda selasai terdaftar, Anda dapat berpartisipasi dalam berbagai permainan togel berbagai fitur yang disediakan oleh situs togel terbesar.
Bagi pemain togel yang ingin menikmati diskon terbesar, mendaftar di situs togel online terpercaya adalah langkah yang tepat. Bo Togel Hadiah 2d 200rb tidak hanya memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi, tetapi juga menawarkan berbagai diskon untuk jenis taruhan tertentu. Diskon yang besar ini memungkinkan pemain untuk menghemat lebih banyak dan memasang taruhan dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan hadiah juga semakin tinggi, sekaligus memastikan bahwa setiap taruhan dilakukan di situs yang aman dan resmi.
Promo isi ulang sekarang makin menarik karena bisa dapet item pilihan sesuai kebutuhan pada toto slot. Update tampilan karakter bikin visual makin modern. Pemain lama bisa nostalgia sekaligus fresh.
Toto Macau, Pasaran dengan Sistem Pembayaran Fleksibel
Bermain di pasaran yang memiliki kredibilitas tinggi sangat penting dalam dunia togel, dan salah satu yang memenuhi kriteria tersebut adalah Toto Macau. Pasaran ini menawarkan pengalaman bermain yang seru dengan peluang menang yang cukup besar. Selain itu, Toto Macau memiliki sistem pembayaran yang fleksibel, memungkinkan pemain untuk melakukan deposit dan withdraw dengan mudah.
Memilih situs judi online yang tepat sangat penting untuk memastikan pengalaman bermain yang aman dan menguntungkan. Situs Toto hadir dengan berbagai keunggulan, termasuk sistem keamanan berlapis, metode transaksi yang cepat, serta bonus dan promo menarik untuk para pemainnya. Dengan begitu, pemain bisa fokus menikmati permainan tanpa khawatir akan risiko penipuan atau gangguan teknis.
Hiburan sekaligus peluang keuntungan besar bisa didapat melalui toto macau, karena permainan ini menggabungkan sensasi ketegangan dengan kemungkinan memperoleh hadiah berlimpah.
Link Slot Gacor Terpercaya untuk Menang Setiap Hari
Slot gacor hari ini menjadi incaran para pemain Link Slot Gacor yang ingin menikmati peluang jackpot besar hanya dengan menggunakan modal kecil, sehingga mereka bisa merasakan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan dan penuh keuntungan.
Event login sederhana tapi worth it ini detail hadiahnya bisa kamu cek lewat toto togel. Komunitas roleplay bikin pengalaman makin unik. Dunia game terasa lebih hidup.
Situs dengan slot Mahjong Ways gacor memberikan jackpot dan Scatter Hitam lebih sering di tahun 2024. Pastikan memilih situs terpercaya yang menyediakan fitur scatter unggulan, sehingga peluang Anda untuk menang lebih besar dan aman.
Dengan Situs Slot Depo 5k, Anda bisa bermain dengan modal kecil namun tetap memiliki kesempatan besar untuk meraih hadiah. Banyak platform judi online kini menawarkan pilihan deposit rendah ini, sehingga pemain dengan budget terbatas tetap bisa menikmati permainan slot favorit mereka. Bermain slot dengan deposit kecil seperti ini tentu memberikan kenyamanan bagi pemain baru maupun veteran.
Situs Slot Gacor Gampang Menang RTP Live Tertinggi
Strategi bermain slot online kini semakin berkembang, terutama dengan munculnya data rtp slot gacor tertinggi. Para pemain dapat memanfaatkan rtp live untuk memilih slot gacor dengan rtp slot yang terbaik, memastikan mereka memiliki peluang menang yang lebih besar. Slot rtp tertinggi yang tersedia hari ini bisa menjadi panduan penting bagi siapa saja yang ingin menikmati permainan yang lebih menguntungkan. Dengan memahami rtp slot online, pemain dapat bermain dengan lebih strategis dan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.
Salah satu hal yang membuat Toto Slot begitu diminati adalah kemudahan dalam bermain. Pemain tidak memerlukan keahlian khusus untuk mulai bermain, cukup memilih jumlah taruhan dan memutar gulungan. Selain itu, Toto Slot menawarkan peluang menang yang cukup tinggi, terutama bagi mereka yang memahami cara kerja setiap fitur permainan yang tersedia.
Dalam dunia perjudian online, transparansi dan keamanan menjadi faktor utama yang sangat diperhitungkan oleh para pemain. Salah satu alasan banyak orang memilih Slot777 adalah karena sistemnya yang terbukti adil dan menggunakan teknologi enkripsi tinggi untuk melindungi data pemain.
Cara Seru Bermain Slot 10k dengan Modal Terbatas Namun Tetap Menang
Promo-promo menarik dari berbagai situs judi online kian bermunculan, dan salah satu yang paling diminati adalah program Slot 10k yang memberikan kesempatan bermain dengan modal hemat namun tetap memiliki peluang jackpot besar.
Tak sedikit orang yang memulai karier gamingnya dari nominal rendah, dan mereka menemukan bahwa slot bet kecil merupakan cara terbaik untuk melatih kesabaran, memahami fitur bonus, serta mengatur emosi saat bermain.
Tidak hanya cepat, tetapi juga aman, slot server Thailand menghadirkan pengalaman bermain yang bebas gangguan, memastikan pemain dapat menikmati putaran bonus tanpa takut terjadi disconnect atau error.
Cara leveling cepat tanpa item mahal ini sering dipakai pro player, sekarang kamu bisa pelajari lewat togel. Tips nikmati game tanpa tekanan bikin main lebih awet. Nggak harus selalu kejar ranking.
Promo top-up ini ideal buat stok diamond jelang update besar di toto slot. Event guild mendorong kerja sama antar anggota. Hadiah biasanya dibagi rata.
Promo top-up paket hemat bikin diamond lebih banyak, cek nominalnya di Togel Online. Update item baru bisa bikin kombinasi build makin banyak. Ini saatnya coba hal yang beda.
Promo top-up sekarang ada bonus dobel kalau kamu first purchase, syarat lengkapnya cek lewat toto slot. Tips main RPG online: atur inventory biar nggak penuh. Jangan simpen barang nggak penting kebanyakan.
Kalau kamu mau leveling sambil hemat potion, triknya ada di togel. Kalau kamu pengen cepat kaya di game, pelajari market atau trading. Banyak yang cuan dari situ.
Raih Kemenangan Maksimal Dalam Permainan Taruhan Dengan Toto
Dalam komunitas penggemar taruhan, diskusi sering berpusat pada cara meningkatkan peluang menang, dan sebagian besar pemain menempatkan Toto sebagai salah satu sarana utama untuk memperoleh pengalaman bermain yang menyenangkan sekaligus menegangkan.
Anda mungkin mengalami keadaan tidak menguntungkan, seperti serangkaian kekalahan atau situs togel taruhan yang gagal.
Demikian Anda bisa membuat keputusan https://kampuspoker.com/ tepat saat memilih platform permainan.
Atur limit taruhan harian atau mingguan untuk menghindari melampaui batas Slot yang telah ditetapkan.
Pemain baru harus patuhi aturan agen untuk kenyamanan daftar poker online saat taruhan.
Dalam dunia permainan online, Colok178 telah menjadi nama yang dikenal luas. Platform ini menyediakan pengalaman bermain yang menyenangkan dengan layanan pelanggan terbaik. Segera daftarkan diri Anda dan rasakan keseruannya di Colok178.
.
Berbagai metode pembayaran yang fleksibel menjadi keuntungan tersendiri bagi pemain togel online. Pedetogel mendukung berbagai opsi pembayaran, termasuk bank lokal, e-wallet, hingga metode pembayaran digital lainnya untuk memberikan kemudahan transaksi.
Jika Anda ingin mencoba permainan judi online yang menawarkan berbagai keuntungan, situs macau adalah tempat yang sangat cocok. Dengan berbagai jenis permainan yang tersedia, pemain dapat merasakan pengalaman bermain yang tidak terlupakan. Keamanan dan kenyamanan para pemain menjadi prioritas utama situs ini, sehingga Anda bisa bermain dengan tenang.
Tidak semua platform togel memiliki standar keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, bermain di situs togel resmi menjadi pilihan tepat bagi para bettor yang mengutamakan kenyamanan. Situs ini memastikan bahwa semua hasil undian dipublikasikan secara adil dan dapat dipercaya. Dengan sistem teknologi canggih, setiap transaksi diproses dengan cepat dan aman, memberikan pengalaman bermain yang lebih profesional.
Transaksi yang cepat menjadi hal penting dalam dunia judi online. Di Toto92, semua proses deposit maupun penarikan dilakukan dalam hitungan menit saja, menjadikan aktivitas bermain lebih efisien dan tanpa hambatan.
Reputasi situs permainan online tidak dibangun dalam semalam. Toto92 telah membuktikan konsistensinya selama bertahun-tahun dalam memberikan pelayanan terbaik. Testimoni pengguna membuktikan bahwa platform ini mampu menjaga kualitas dan kepercayaan anggotanya. Tidak hanya itu, tampilan situs yang bersih dan navigasi cepat juga menjadi nilai tambah yang sering disebut oleh para pengguna.
Setiap layanan daring tentu ingin memberikan yang terbaik bagi penggunanya. Dalam hal ini, Sabatoto telah berhasil membuktikan komitmennya melalui layanan berkualitas. Sistem yang stabil serta tampilan modern membuat pengguna merasa lebih nyaman. Tak mengherankan jika platform ini terus berkembang dan memperoleh kepercayaan dari banyak pengguna.
Efisiensi dalam sistem layanan menjadi daya tarik utama dari sebuah platform digital. Pedetogel mampu mengoptimalkan kinerja sistem agar tetap responsif meski dalam kondisi trafik tinggi. Hal ini memberikan kenyamanan maksimal kepada seluruh pengguna yang mengakses secara bersamaan.
Anda tidak perlu ragu soal keaslian result karena situs Togel178 selalu update angka keluaran secara real time.
Seluruh proses transaksi deposit dan penarikan di Pedetogel sangat cepat, karena mereka telah bekerja sama dengan berbagai metode pembayaran, termasuk e-wallet dan bank lokal ternama di Indonesia.
Berbagai metode deposit mulai dari transfer bank hingga dompet digital tersedia di Togel158, memberikan kemudahan maksimal bagi semua kalangan pengguna tanpa terkecuali.
Tidak hanya aman, Sabatoto juga menyediakan laporan transaksi yang rapi sehingga semua pemain bisa memantau keuangan mereka dengan mudah.
Teknologi enkripsi canggih yang digunakan Togel178 menjaga keamanan data member sehingga di tengah maraknya peretasan, pemain bisa yakin semua informasi pribadi tersimpan dengan baik.
Banyak bettor setuju bahwa Togel178 selalu menjaga kualitas layanan sehingga pemain tidak perlu khawatir mengalami penipuan atau dana hilang secara tiba-tiba.
Dengan tingkat keamanan data yang sangat ketat, Pedetogel menjadi salah satu situs togel online paling aman yang pernah ada di Indonesia.
Proses klaim kemenangan di Pedetogel sangat cepat karena sistem otomatis yang langsung mengirim dana ke akun pemain setelah hasil keluar.
Berkat layanan customer service profesional, masalah teknis di Sabatoto bisa diselesaikan dengan cepat tanpa membuat pemain menunggu lama.
Menyediakan layanan live result, Sabatoto memungkinkan pemain menyaksikan langsung hasil keluaran angka sehingga transparansi dan kepercayaan selalu terjaga.
Dalam hal integritas dan transparansi, Togel279 selalu mengedepankan sistem pengundian yang adil dan diawasi ketat oleh otoritas resmi terkait.
Bermain di Togel279 memungkinkan Anda untuk menikmati berbagai promo besar yang akan meningkatkan peluang kemenangan serta memberikan keuntungan lebih besar.
Kemenangan besar sering terjadi di Togel158 sehingga banyak yang menyebut situs ini sebagai togel gacor malam ini yang memberikan peluang terbaik.
Dengan berbagai promosi eksklusif yang rutin diberikan, Togel158 memberikan kesempatan bagi para membernya untuk memperoleh bonus tambahan yang dapat menambah modal bermain togel secara signifikan.
Salah satu hal yang membuat Colok178 menonjol adalah komunitas aktif yang terbentuk di sekitarnya, di mana para pengguna saling berbagi pengalaman serta strategi untuk meningkatkan peluang kemenangan.
Pemain yang ingin memaksimalkan peluang kemenangan lebih memilih Togel279, karena situs ini menyediakan kombinasi antara bonus menarik, update angka cepat, dan sistem aman yang mendukung semua taruhan.
Semua jenis taruhan, mulai dari olahraga hingga kasino virtual, tersedia lengkap dengan sistem aman dan fair play yang dapat diandalkan oleh pengguna di platform terpercaya seperti Sbobet88.
Dalam setiap sesi permainan, kecepatan dan keandalan koneksi menjadi hal yang penting, dan karena itulah Jktgame mendapatkan kepercayaan banyak pengguna berkat server tangguh serta sistem yang terus dioptimalkan demi performa maksimal.
Pemain yang menyukai metode analisis manual sering memanfaatkan data hasil yang diberikan oleh Pedetogel karena tersaji dalam format sederhana dan tidak membingungkan, memungkinkan mereka fokus pada strategi tanpa terganggu tampilan yang berlebihan.
Layanan pelanggan yang ramah dan profesional siap membantu kapan saja dengan sistem Togel178 yang memastikan setiap keluhan atau pertanyaan pemain ditangani tepat waktu.
Layanan pelanggan profesional siap memberi bantuan kapan saja dan dukungan tersebut semakin solid dengan Togel279 berada di tengah sistem.
Layanan pelanggan Togel Resmi selalu siap dengan ramah dan profesional untuk membantu pemain kapan saja menikmati Hiburan, Permainan.
Layanan pelanggan siap siaga tanpa batas waktu guna memastikan kenyamanan pengguna lewat dukungan penuh dari tim Bandar Togel.
About Editor
